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    规模空前:越南岘港警方摧毁大型洗钱网络涉案金额惊人
    越南岘港警方于2025年1月22日宣布,成功破获了一起特大洗钱案,涉案金额高达近30万亿越南盾(约合人民币90亿元),这是岘港迄今为止规模最大的洗钱案件。
    在调查机构的相关人员及证物
    据初步调查,2022年至2024年期间,犯罪嫌疑人T.Q.T.(36岁,居住在岘港市海州郡)通过伪造公民身份证件,成立了187家公司,并伪造多家银行、国家机关和公证机构的印章,用于认证伪造的身份证件和企业营业执照。
    通过这些手段,T.Q.T.注册了超过600个企业银行账户(每家公司注册2-3个账户),并将这些账户出售给他人,用于将境外犯罪所得(如诈骗、赌博等)转移到越南境内,以逃避监管。调查发现,这些账户的总交易金额接近30万亿越南盾,其中外汇交易金额估计超过3000亿越南盾。
    此外,T.Q.T.的同伙包括N.H.M.(23岁)、H.N.(25岁)、N.T.(29岁)和M.D.(26岁),他们分别居住在岘港的不同区域。其中,N.H.M.协助伪造身份证件以注册公司并非法买卖银行账户;H.N.负责注册并出售银行账户给其他同伙;值得注意的是,N.T.是一名银行职员,他利用职务之便与T.Q.T.合谋开设多个银行账户并出售给犯罪团伙。
    目前,警方已对5名嫌疑人提起诉讼并实施逮捕,罪名包括洗钱、非法买卖银行账户信息、伪造和使用国家机关印章及文件。警方还对嫌疑人的住所和工作地点进行了搜查,缴获了122枚伪造印章及其他相关物证。

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    一起加油
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    寒繁点Lv.1
    传递了正能量
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    我懂了
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    确实不错
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    这就很到位了
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    我直接不做人了
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    人南梦Lv.1
    内容在行
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    唐如小Lv.1
    是个狠人,稳
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    眼前一亮
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    月墨南Lv.1
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