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    涉案金额超60亿,多名中国公民落网!泰警方破获跨国洗钱集团

    吉拉蓬警中将表示,该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息,引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务,例如点赞、增加粉丝等。在初期,平台正常支付报酬,使受害者放松警惕并建立信任。随后,团伙成员以“特殊任务”为名,诱导受害者投资,承诺30%-50%的高额回报。最初,受害者可以提现,但随着投资额增加,他们发现资金无法取出,犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。

    涉案金额超60亿,多名中国公民落网!泰警方破获跨国洗钱集团

    警方调查发现,该团伙成员包括泰国人及外国人,犯罪所得资金被转换为数字资产,并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终,这些资金被兑换成现金,流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约60名受害者,总损失金额达1000万泰铢。
    经深入调查,警方已对32名涉案人员发布逮捕令,其中包括:10名泰国籍“空壳账户”持有人,负责提供银行账户用于洗钱;2名中国籍电诈嫌犯,直接参与诈骗活动;以及20名洗钱人员,涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。
    2025年2月,泰国警方在全国8个府共20个目标地点展开突击检查,成功抓捕10名嫌犯,其中5人为洗钱团伙成员,5人为“空壳账户”持有人。此外,警方查封涉案资产210项,价值总计4.4亿泰铢。
    警方调查发现,该洗钱团伙自2023年至今主要通过USDT(泰达币)进行交易,累计洗钱金额高达1.87亿USDT(约合65亿泰铢),其中29亿泰铢已兑换成现金。此外,警方追踪资金流向,发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的10家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股,但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络,以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

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    时糖月Lv.1
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