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  • 曼谷币圈惊魂两起加密货币交易诈骗案…

    曼谷币圈惊魂两起加密货币交易诈骗案…

    曼谷“币圈”惊魂:两起加密货币交易诈骗案 涉案金额高达1300万泰铢
    三名中国公民向曼谷警方报案称,在分别进行加密货币交易时共损失了1300万泰铢现金,案件涉及抢劫、虚假交易以及同胞间的欺诈。警方已追回部分赃款,并对涉案嫌疑人展开追捕,案件暴露了现金与加密货币交易的潜在风险。
    第一起案件:500万泰铢现金被劫

    曼谷币圈惊魂两起加密货币交易诈骗案…

    1月某日下午3点30分,黄光(音译)在汇权区 Pracharat Bampen 12路的一处住宅内与三名中国同胞进行现金换取加密货币的交易。然而,交易过程中对方突然抢走他装有500万泰铢的手提包,并乘坐一辆丰田阿尔法(Toyota Alphard)面包车逃离现场。
    第二起案件:800万泰铢交易骗局
    几乎在同一时间,两名中国男子带着800万泰铢现金来到拉玛九路的G Tower大楼,与四名中国同胞进行加密货币交易。双方通过一名自称能完成交易的中间人进行协商。

    曼谷币圈惊魂两起加密货币交易诈骗案…

    然而,在交易过程中,对方四人以已将加密货币转账至中间人为由,直接抢走了800万泰铢现金。受害者随后向汇权警方报案,声称未收到任何数字货币。
    黄光尝试通过摩托车出租车追击嫌疑人,但未能成功。汇权警察局局长普拉索普乔克·伊安皮尼特上校(Pol Col Prasopchok Iampinit)表示,警方随后锁定了逃跑车辆,该车登记在一名叫蔡振坤(音译)的中国男子名下,住址位于沙吞区 Yenjit路的一处房屋。警方搜查了该房屋并发现了一个装有500万泰铢现金的手提包。
    这两起案件的共同点在于,均涉及大额现金与加密货币的直接交易,同时利用了交易中对信任和即时验证的依赖。警方目前已追回部分赃款,并继续追查其他涉案人员和赃款去向。
    警方提醒公众,现金与加密货币的直接交易风险极高,尤其是在缺乏监管和可靠验证的情况下。使用官方认可的平台或第三方托管服务进行交易,不仅能减少交易欺诈,还能为资金安全提供更高保障。

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